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董事會

點序公司董事會由八位具有豐富的產業經營經驗與學術經驗之成員組成，我們仰賴董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力。八位董事中三位為獨立董事。每季至少召開一次會議。

董事會成員與職務

職稱 姓名 主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 劉坤旺投資有限公司
代表人劉坤旺		 國立交通大學 電子所 碩士
國立政治大學 EMBA
MMCA 技術委員會 主席
亮發科技(股)公司 技術長		 優存科技(股)公司 董事長
點序科技(股)公司 總經理
董事 顏文鴻 國立交通大學 電機與控制研究所 碩士
亮發科技(股)公司 IC設計部 協理		 優存科技(股)公司 董事
點序科技(股)公司 資深副總經理
董事 林渭哲 San Jose State University Electrical Engineering 碩士
亮發科技(股)公司 IC設計部 資深工程師		 點序科技(股)公司 晶片設計處 資深處長
董事 美商金士頓科技股份有限公司 – –
董事 焱元投資股份有限公司 – –
獨立董事 詹文男 國立中央大學 資訊管理所 博士
國立政治大學 企業管理所 碩士
國立中央大學 電機工程學系 學士
台灣亞太產業分析專業協進會(APIAA)理事長
行政院國家發展基金投資評估審議會創投產業、電子資訊產業、產業佈局組審議委員
資訊工業策進會產業情報研究所 所長		 東捷資訊服務(股)公司 董事
中華精測科技(股)公司 獨立董事
新鼎系統(股)公司 獨立董事
拍檔科技(股)公司 獨立董事
獨立董事 鄭新禾 國立臺灣大學 電機工程所 碩士
國立臺灣大學 電機工程學系 學士
遠昇科技(股)公司 系統整合處 處長
台灣耐格如信有限公司 總經理		 中嘉數位(股)公司 技術長
桃園北健有線電視(股)公司 董事長
台南雙子星有線電視(股)公司 董事長
台南三冠王有線電視(股)公司 董事長
獨立董事 吳孟璘 史丹福大學材料科學工程學系 碩士
清華大學材料科學與工程學系 學士
亞亞科技(股)公司 董事
穎崴科技(股)公司 董事
聯陽半導體 資深專案經理
聯華電子新事業開發 資深經理
IDT (NASDAQ:IDTI) Wafer Product Engineer		 達盈管理顧問(股)公司 合夥人/董事
聯聚電子(股)公司 法人董事
智齡科技(股)公司 法人董事
思必瑞特生技(股)公司 法人董事
泛亞應用科技(股)公司 董事
亞亞科技(股)公司 監察人
達晨創業投資(股)公司 董事
達駿資產管理(股)公司 監察人
達駿創業投資(股)公司 董事
慧盛(股)公司 董事

董事多元化政策及落實情行

董事會專業性、獨立性

本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元方針，宜包括但不限於以下兩大面向之標準：

▌一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

▌二、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

依據本公司「公司治理實務守則」第6 條第17 項，董事宜普遍具備執行職務所必需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力如下：

▌ 營運判斷能力。

▌ 會計及財務分析能力。

▌ 經營管理能力(包括對子公司之經營管理)。

▌ 危機處理能力。

▌ 產業知識。

▌ 國際市場觀。

▌ 領導能力。

▌ 決策能力。

▌ 風險管理知識與能力。

董事會多元性

本公司現任董事會由8位董事組成，包含5位董事、3 位獨立董事，成員具備財金、商務及管理等領域之豐富經驗與專業。此外，本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，2022年以提高女性董事席次至二席為目標，已於2023年達成，2023年董事會8位董事中，已包括2位女性董事，比率為25%，未來將盡力增加女性董事席次至三分之一。

董事會落實多元化情形：

多元化核心項目
董事姓名		 基本組成 產業經驗 專業能力
國籍 性別 兼任本公司員工 年齡 獨立董事任期年資 銀行 證券 保險 資產管理 會計 法律 資訊科技 風險管理
50以下 51至60 3年以下 3至9年
劉坤旺投資有限公司
代表人：劉坤旺		 中華民國 男 V V V V V V V V V V
顏文鴻 中華民國 男 V V V
林渭哲 中華民國 男 V V V
美商金士頓科技股份有限公司
代表人：周可俊		 中華民國 男 V V V
焱元投資股份有限公司
代表人：鄭婉伶		 中華民國 女 V V V V V V V V V
詹文男 中華民國 男 V V V V V V V V V V
鄭新禾 中華民國 男 V V V V V V V
吳孟璘 中華民國 女 V V V V V V V V V V

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

一、董事會成員接班規劃

本公司目前董事已具備商務、財務會計、法務或公司經營所須之管理專長，未來透過下列方式進行董事接班人選規劃：

1.現任董事推薦適當之人選。

2.股東推薦之董事人選。

3.依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。

本公司為強化董事行使職能之效能，與時俱進，隨時參考公司內外部環境條件變化及發展需求，安排年度進修課程，提升董事之專業知能。

二、重要管理階層接班規劃

本公司處級(含)以上員工為重要管理階層，除專業能力的訓練外，並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力，培養決策能力及提升管理階層的決策品質，為公司長遠發展所需的高素質人力準備。同時，運用既有的績效考核制度，評估與審視公司未來合適的接班人選，以利未來的發展與進行。亦對外召募優秀人才，利用內外的人才彙集，增加公司接班人選的廣度與深度。

2023董事會重要議案

董事會重要議案

董事會績效自評報告

112年度董事會績效自評報告

點序科技股份有限公司

控制晶片領導者，快速提供前瞻性及競爭力的解決方案 控制晶片領導者，快速提供前瞻性及競爭力的解決方案

點序科技以技術與品質見長，其中研發人員佔公司總人數 80% 以上，本公司持續以堅實的團隊陣容，整合技術，經驗與產品競爭力，快速滿足客戶需求，並為彼此製造雙贏局面。

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