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董事会

点序公司董事会由8位具有丰富的产业经营经验与学术经验之成员组成,我们仰赖董事们的丰富学识、个人洞察力和商业判断力。8位董事中3位为独立董事。每季至少召开一次会议。

董事会成员与职务

职称 姓名 主要经(学)历 目前兼任本公司及其他公司之职务
董事长 刘坤旺投资有限公司
代表人刘坤旺
国立交通大学 电子所 硕士
国立政治大学 EMBA
MMCA 技术委员会 主席
亮发科技(股)公司 技术长
优存科技(股)公司 董事长
点序科技(股)公司 总经理
董事 颜文鸿 国立交通大学 电机与控制研究所 硕士
亮发科技(股)公司 IC设计部 协理
优存科技(股)公司 董事
点序科技(股)公司 资深副总经理
董事 林渭哲 San Jose State University Electrical Engineering 硕士
亮发科技(股)公司 IC设计部 资深工程师
点序科技(股)公司 晶片设计处 资深处长
董事 美商金士顿科技股份有限公司
董事 焱元投资股份有限公司
独立董事 詹文男 国立中央大学 资讯管理所 博士
国立政治大学 企业管理所 硕士
国立中央大学 电机工程学系 学士
台湾亚太产业分析专业协进会(APIAA)理事长
行政院国家发展基金投资评估审议会创投产业、电子资讯产业、产业佈局组审议委员
资讯工业策进会产业情报研究所 所长
东捷资讯服务(股)公司 董事
中华精测科技(股)公司 独立董事
新鼎系统(股)公司 独立董事
拍档科技(股)公司 独立董事
独立董事 郑新禾 国立臺湾大学 电机工程所 硕士
国立臺湾大学 电机工程学系 学士
远昇科技(股)公司 系统整合处 处长
台湾耐格如信有限公司 总经理
中嘉数位(股)公司 技术长
桃园北健有线电视(股)公司 董事长
台南双子星有线电视(股)公司 董事长
台南三冠王有线电视(股)公司 董事长
独立董事 吳孟璘 史丹福大学材料科学工程学系 硕士
清华大学材料科学与工程学系 学士
亚亚科技(股)公司 董事
颖崴科技(股)公司 董事
联阳半导体 资深专案经理
联华电子新事业开发 资深经理
IDT (NASDAQ:IDTI) Wafer Product Engineer
达盈管理顾问(股)公司 合伙人/董事
联聚电子(股)公司 法人董事
智龄科技(股)公司 法人董事
思必瑞特生技(股)公司 法人董事
泛亚应用科技(股)公司 董事
亚亚科技(股)公司 监察人
达晨创业投资(股)公司 董事
达骏资产管理(股)公司 监察人
达骏创业投资(股)公司 董事
慧盛(股)公司 董事

董事多元化政策及落实情行

董事会专业性、独立性

本公司之董事会应向股东会负责,其公司治理制度之各项作业与安排,应确保董事会依照法令、公司章程之规定或股东会决议行使职权。

本公司之董事会结构,应就公司经营发展规模及其主要股东持股情形,衡酌实务运作需要,决定五人以上之适当董事席次。

董事会成员组成应考量多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元方针,宜包括但不限于以下两大面向之标准:

一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。

二、专业知识与技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、行销或科技)、专业技能及产业经历等。

依据本公司「公司治理实务守则」第6 条第17 项,董事宜普遍具备执行职务所必需之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标,董事会整体宜具备之能力如下:

营运判断能力。

会计及财务分析能力。

经营管理能力(包括对子公司之经营管理)。

危机处理能力。

产业知识。

国际市场观。

领导能力。

决策能力。

风险管理知识与能力。

董事会多元性

本公司现任董事会由8位董事组成,包含4位董事、3 位独立董事,成员具备财金、商务及管理等领域之丰富经验与专业。此外,本公司亦注重董事会成员组成之性别平等,2022年以提高女性董事席次至二席为目标,已于2023年达成,2023年董事会8位董事中,已包括2位女性董事,比率为25%,未来将尽力增加女性董事席次至三分之一。

董事会落实多元化情形:

多元化核心项目

董事姓名

基本组成 产业经验 专业能力
国籍 性別 兼任本公司员工 年龄 独立董事任期年资 银行 证券 保险 资产管理 会计 法律 资讯科技 风险管理
50以下 51至60 3年以下 3至9年
刘坤旺投資有限公司
代表人:刘坤旺
中华民国 V V V V V V V V V V
顏文鴻 中华民国 V V V
林渭哲 中华民国 V V V
美商金士顿科技股份有限公司
代表人:周可俊
中华民国 V V V
焱元投資股份有限公司
代表人:郑婉伶
中华民国 V V V V V V V V V
詹文男 中华民国 V V V V V V V V V V
郑新禾 中华民国 V V V V V V V
吴孟璘 中华民国 V V V V V V V V V V

董事会成员及重要管理阶层之接班规划

一、董事会成员接班规划

本公司目前董事已具备商务、财务会计、法务或公司经营所须之管理专长,未来透过下列方式进行董事接班人选规划:

1.现任董事推荐适当之人选。

2.股东推荐之董事人选。

3.依董事会绩效评估结果作为提名董事续任之参考依据。

本公司为强化董事行使职能之效能,与时俱进,随时参考公司内外部环境条件变化及发展需求,安排年度进修课程,提升董事之专业知能。

二、重要管理阶层接班规划

本公司处级(含)以上员工为重要管理阶层,除专业能力的训练外,并培养判断力、管理能力及解决问题的能力,培养决策能力及提升管理阶层的决策品质,为公司长远发展所需的高素质人力准备。同时,运用既有的绩效考核制度,评估与审视公司未来合适的接班人选,以利未来的发展与进行。亦对外召募优秀人才,利用内外的人才汇集,增加公司接班人选的广度与深度。

董事会重要决议

董事会绩效自评报告

点序科技股份有限公司

控制晶片领导者,快速提供前瞻性及竞争力的解决方案 控制晶片领导者,快速提供前瞻性及竞争力的解决方案

点序科技以技术与品质见长,其中研发人员占公司总人数 80% 以上,本公司持续以坚实的团队阵容,整合技术,经验与产品竞争力,快速满足客户需求,并为彼此制造双赢局面。

点序科技股份有限公司

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