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委員會

審計委員會

● 審計委員會成員

本公司審計委員會由3名獨立董事組成，成員均具有豐富的產專學經驗，詳細個人經驗請參考本公司各年度年報。

● 審計委員會運作情形

審計委員會於 2025年舉行了5次會議，年度工作重點包括：

  • 1. 審閱財務報告

  • 2. 內部控制制度有效性之考核

  • 3. 修訂內部控制制度

  • 4. 評估簽證會計師獨立性

  • 5. 會計主管之任免

  • 6. 更換簽證會計師事宜

  • 7. 風險管理運作情形報告

● 當年度運作情形：

2025審計委員會重要議案

薪酬委員會

● 薪酬委員會成員

本公司薪酬委員會由3名獨立董事組成，成員均具有豐富的產專學經驗，詳細個人經驗請參考本公司各年度年報。

● 薪酬委員會運作情形

薪酬委員會於 2025年舉行了2次會議，年度工作重點包括：

  • 1. 審核員工認股權憑證發放予(經理人)員工之分配案

  • 2. 審核經理人年度調薪案

● 當年度運作情形：

2025薪酬委員會重要議案

永續發展委員會

● 永續發展委員會
(1) 本公司經2025年11月11日董事會決議設置永續發展委員會，並制定「永續發展委員會組織規程」。

(2) 本委員會每年至少開會一次，並得視需要隨時召開會議。

(3) 第一屆委員任期：2025年11月11日至2026年06月19日。

(4) 第一屆永續發展委員會委員及永續專業知識與能力如下：

成員 職稱 姓名 所具備之永續專業知識與能力
召集人 董事長 劉坤旺 具備經營管理、危機處理、領導及決策之經驗與能力等。
委員 董事
共同總經理		 顏文鴻 具備策略、領導和營運風險之危機應變與管理等能力。
委員 共同總經理 陳孟豪 具備策略、領導和營運風險之危機應變與管理等能力。
委員 財務主管 陳美智 具備財會專業、公司治理、利害關係人溝通和風險管理等能力。
委員 會計主管 邱靖雱 具備財會專業背景及實務經驗，取得「永續淨零管理師」證照。
委員 公司治理主管 吳佩芬 具備財會專業背景及公司治理學識技能。

● 永續發展委員會職責

(1) 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
(2) 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
(3) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
(4) 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

● 2025年度運作情形
出席情形：

姓名 開會次數 出席次數 委託出席或未出席 出席率%
劉坤旺 1 1 0 100%
顏文鴻 1 1 0 100%
陳孟豪 1 1 0 100%
陳美智 1 1 0 100%
邱靖雱 1 1 0 100%
吳佩芬 1 1 0 100%

● 開會資訊

日期 永續發展委員會重要決議
2025/11/11 1.通過選任永續發展委員會召集人及會議主席案。

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點序科技以技術與品質見長，其中研發人員佔公司總人數 80% 以上，本公司持續以堅實的團隊陣容，整合技術，經驗與產品競爭力，快速滿足客戶需求，並為彼此製造雙贏局面。

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