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委员会

审计委员会

● 审计委员会成员

本公司审计委员会由3名独立董事组成，成员均具有丰富的产专学经验，详细个人经验请参考本公司各年度年报。

● 审计委员会运作情形

审计委员会于 2025年举行了 5 次会议，年度工作重点包括：

  • 1. 审阅财务报告

  • 2. 内部控制制度有效性之考核

  • 3. 修订内部控制制度

  • 4. 评估签证会计师独立性

  • 5. 会计主管之任免

  • 6. 更换签证会计师事宜

  • 7. 风险管理运作情形报告

● 当年度运作情形：

2025审计委员会重要议案

薪酬委员会

● 薪酬委员会成员

本公司薪酬委员会由3名独立董事组成，成员均具有丰富的产专学经验，详细个人经验请参考本公司各年度年报。

● 薪酬委员会运作情形

薪酬委员会于 2025年举行了2次会议，年度工作重点包括：

  • 1. 审核员工认股权凭证发放予(经理人)员工之分配案

  • 2. 审核经理人年度调薪案

● 当年度运作情形：

2025薪酬委员会重要议案

永续发展委员会

● 永续发展委员会
(1)本公司经2025年11月11日董事会决议设置永续发展委员会，并制定「永续发展委员会组织规程」。

(2) 本委员会每年至少开会一次，并得视需要随时召开会议。

(3) 第一届委员任期：2025年11月11日至2026年06月19日。

(4) 第一届永续发展委员会委员及永续专业知识与能力如下：

成员 职称 姓名 所具备之永续专业知识与能力
召集人 董事长 刘坤旺 具备经营管理、危机处理、领导及决策之经验与能力等。
委员 董事
共同总经理		 颜文鸿 具备策略、领导和营运风险之危机应变与管理等能力。
委员 共同总经理 陈孟豪 具备策略、领导和营运风险之危机应变与管理等能力。
委员 财务主管 陈美智 具备财会专业、公司治理、利害关系人沟通和风险管理等能力。
委员 会计主管 邱靖雱 具备财会专业背景及实务经验，取得「永续净零管理师」证照。
委员 公司治理主管 吴佩芬 具备财会专业背景及公司治理学识技能。

● 永续发展会职责

(1) 制定、推动及强化公司永续发展政策、年度计划及策略等。
(2) 检讨、追踪与修订永续发展执行情形与成效。
(3) 督导永续信息揭露事项并审议永续报告书。
(4) 督导本公司永续发展守则之业务或其他经董事会决议之永续发展相关工作之执行。

● 2025年度运作情形
出席情形：

姓名 开会次数 出席次数 委托出席或未出席 出席率%
刘坤旺 1 1 0 100%
颜文鸿 1 1 0 100%
陈孟豪 1 1 0 100%
陈美智 1 1 0 100%
邱靖雱 1 1 0 100%
吴佩芬 1 1 0 100%

● 开会信息

日期 永续发展委员会重要决议
2025/11/11 1.通过选任永续发展委员会召集人及会议主席案。

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